- Надзорных и налоговых органов;
- Внешних платёжных провайдеров;
- Санкционных и геополитических факторов;
- ПОД/ФТ*
- Компания, которая регистрируется на платформе, действительно существует и работает легально;
- Платформа не используется для проведения фиктивных сделок и выплаты получает человек с достоверными данными, который действительно оказал услуги или выполнил работы;
- У клиентов есть возможность устойчиво получать выплаты за оказанные услуги и выполненные работы, т.к. благодаря эффективным внутренним мерам контроля MadeTask может подключать больше провайдеров и предлагать широкий выбор методов оплаты и транзакционных маршрутов получателям средств.
- Базовый уровень — достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность (национальный паспорт, id карту, ВНЖ);
- Расширенный уровень — кроме базового пакета документов также требуется подтверждение адреса и селфи, сделанное в режиме реального времени.
- Размытые фотографии;
- Фотографии в низком разрешении;
- Блики на ламинации;
- На фотографии присутствуют водяные знаки;
- В кадре есть посторонние объекты или люди;
- Фотография скана документа, а не оригинала;
- Часть документа не попала в кадр;
- Изображение отредактировано в графических редакторах;
- Изображение конвертировано из PDF-файла.
- Не совпали данные;
- Срок действия документа истёк;
- Лицо на селфи не совпало с фотографией в документе.
- Есть сомнения в обоснованности сделки;
- Стоимость задачи не соответствует заявленному объёму работ;
- Стоимость задачи не соответствии рыночному уровню аналогичных услуг или работ;
- Выявлены несоответствия предоставленным ранее данным;
- Есть признаки использования платёжных реквизитов третьих лиц;
- Есть признаки аффилированности с компанией-заказчиком (например, услуга была оказана владельцем, генеральным директором, руководителем, или их членами семьи).
- Подробные сведения, доказывающие факт оказания услуг или выполнения работ;
- Ссылки на общедоступные профили в соцсетях, сервисах подработок, биржах фриланса с подтверждением квалификации и опыта работы.
- Пояснить экономическую и документальную логику такого распределения средств;
- Уточнить, планируется ли в дальнейшем актуализация заявленного вида деятельности ИП.
- Реквизиты для выплаты. Для этого нужна только маска карты с ФИО владельца или выписка с расчётного счёта, в которой по умолчанию указана только маска карты.
- Контроль над криптовалютным кошельком через Сатоши-тест или видео-запись входа в крипто-приложение.
- Регистрационные данные компании;
- Юридический адрес;
- Статус и юрисдикцию;
- Финансовую информацию;
- Бенефициаров, выгодоприобретателей, представителей и лиц, принимающих решения;
- Репутационный фон;
- Лицензии и разрешения, если они необходимы.
- Заказчик — недавно зарегистрированная компания, при этом заявлены большие объёмы необходимых услуг;
- Компанией управляли дисквалифицированные руководители;
- Компания имеет признаки технической или фиктивной деятельности;
- Необходимо уточнить санкционный статус компании;
- У компании негативный информационный фон.
- IT-услуги, разработка ПО в том числе для iGaming и крипто-проектов;
- Аутсорсинг персонала;
- Реклама, маркетинг, продвижение игровых приложений.
- Описание бизнес-модели;
- Выписка по расчётному счету за последние 6 месяцев, при изменениях в структуре владения или аномальных финансовых показателях — за более длительный период;
- Действующий договор минимум с одним контрагентом;
- Информация для расширенной верификации генерального директора, учредителя;
- Акт выполненных работ за последний месяц с контрагентом клиента;
- Штатное расписание;
- Договор аренды или субаренды офисного помещения;
- Платёжные поручения, подтверждающие оплату аренды и коммунальных услуг;
- Ссылки на сайт или социальные сети компании, открытые вакансии.
- Отклонениях от ожидаемой экономической логики и обоснованности сделки;
- Несоразмерности стоимости задачи заявленному объёму работ;
- Несоответствии стоимости задачи рыночному уровню аналогичных услуг или работ;
- Попытках провести выплату в сторону аффилированных лиц;
- Работе со специфическими или повышенно рискованными юрисдикциями;
- Несоответствии представленных ранее данных;
- Необходимости подтвердить полномочия или право распоряжаться средствами.
- Объём работ — какие действия или этапы входят в задание;
- Требования к выполнению — исходные данные, инструкции, стандарты или иные условия, которыми должен руководствоваться исполнитель;
- Ожидаемый результат — что именно должно быть получено по итогам работы;
- Формат результата — документ, файл, ссылка, отчёт, консультация, готовый материал и т. д.
Типичные ошибки компаний в части комплаенса
- Что заказали?
- Кто выполняет?
- Какой объём работ?
- Какой результат получен?
- Почему это необходимо заказчику?
- Почему это столько стоит?
- Кто получает выплату?
Наши сотрудники на связи
Оставьте заявку на подключение к Madetask,
и мы с вами свяжемся
Множество компаний уже перешли на новый формат работы с исполнителями. Это выгодно и удобно.
Содержание
Как устроен комплаенс в MadeTask и зачем он нужен?
Как мы проверяем исполнителей
Почему возникают проблемы с прохождением верификации?
Дополнительная проверка исполнителей
Проверка платёжных реквизитов исполнителей
Как мы проверяем заказчиков
Расширенная проверка KYB
Проверки заказчиков после KYB
Почему возникают дополнительные комплаенс-запросы?
Как проходить комплаенс-проверку проще и быстрее?
Преимущества комплаенса для клиентов платформы
Похожие публикации
Наши продукты
Платформа международных выплат исполнителям
Привлекайте исполнителей из 190+ стран, а мы возьмем на себя выплаты и документооборот.
EOR - официальное оформление зарубежных сотрудников
Нанимайте специалистов в штат в разных странах без регистрации юридических лиц. Мы возьмем на себя оформление, налоги и социальные гарантии для сотрудников.
